| 转让标的名称 | 上海长空机械有限公司29.8957%股权 | 项目编号 | G314SH1007793 | 挂牌价格 | 3120.560000万元 | 挂牌起始日期 | 2014-12-30 | 挂牌期满日期 | 2015-01-28 | 标的所在地区 | 上海 | 标的所属行业 | 普通机械制造业 | |
| 一、转让方承诺 | 本转让方现委托（北京九汇华纳产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | 二、标的企业简况 | 标的企业基本情况 | | 标的企业名称 | 上海长空机械有限公司 | 注册地(地址) | 上海市普陀区真南路3749号 | 法定代表人 | 张永华 | 成立时间 | 1993-11-30 | 注册资本 | 人民币 708.200000万元 | 经济类型 | 其它 | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | 经营规模 | 小型 | 组织机构代码 | 13292585-7 | 经营范围 | 外文打字机，汽车零件加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 职工人数 | 256人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | | 标的企业股权结构 | | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否 | 序号 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | 2013年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 17119.860000万元 | 1003.030000万元 | 875.080000万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 11342.510000万元 | 3182.970000万元 | 8159.540000万元 | | 审计机构 | 公信中南会计师事务所 | 2012年度 | | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 16101.430000万元 | 2014.370000万元 | 1851.740000万元 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 11751.920000万元 | 2867.460000万元 | 8884.460000万元 | | 审计机构 | 公信中南会计师事务所 | 以下数据出自企业财务报表 | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 2014-11-30 | 14934.822289万元 | 829.010767万元 | 768.979638万元 | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | 月报 | 12388.995560万元 | 3393.461908万元 | 8995.533652万元 | | 资产评估情况 | | 评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 核准（备案）机构 | 中国商用飞机有限责任公司 | 核准（备案）日期 | 2014-10-15 | 评估基准日 | 2013-12-31 | 基准日审计机构 | 公信中南会计师事务所 | | 律师事务所 | 上海市天华律师事务所 | |
内部审议情况 |
项目 |
流动资产 |
固定资产 |
资产总计 |
流动负债 |
负债总计 |
净资产 |
转让标的对应评估值 |
股东会决议 |
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| 9168.190000万元 | 9832.540000万元 | |
| 2074.320000万元 | 2687.380000万元 | |
| 11342.510000万元 | 12641.600000万元 | |
| 3182.970000万元 | 3182.970000万元 | |
| 3182.970000万元 | 3182.970000万元 | |
| 8159.540000万元 | 9458.630000万元 | |
| |
重要信息披露
其他披露内容 | 无 |
重大债权债务事项 | 无 |
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | （1）长空机械位于真南路厂区内的工业性质厂房及办公用房，未办理任何权证，系由于其房屋对应的22亩土地使用权为向当地槎浦村委会租赁取得，土地自1988年开始起租，每年协商定价当年土地租赁价格，未来土地租赁情况不明确，地上房屋在租赁期内均归企业所有，且口头约定若土地租赁到期后地上房屋同构筑物一并归还土地出租方。
（2）长空机械长期股权投资中：上海长惠食品有限公司和上海长空打字机销售服务中心实际已注销，但尚未办理吊销手续；对上海槎浦实业有限公司的100万元投资款经核实尚未支付，故对应在其他应付款中尚需支付上海槎浦实业有限公司100万元投资款。
（3）项目挂牌期间，自然人股东之间变更持股比例，其中两个自然人各自持股超过30%。 |
其他信息 | 无 |
管理层拟参与受让意向 | 是 |
管理层（自然人） | | 姓名 | 所在单位 | 职务 | 现持有比例 | 拟受让比例 | 受让资金来源 | 高照银 | 上海长空机械有限公司 | 副总经理 | 4.2361% | 29.8957% | 自有 | |
管理层（法人） | |
是否进行了经济责任审计(法人) | 否 |
是否改变标的企业主营业务 | 否 |
是否对标的企业进行重大重组 | 否 |
三、交易条件与受让方资格条件 交易条件 -->
挂牌价格 | 3120.560000万元 |
价款支付方式 | 一次性付款 |
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求 | 否 |
对转让标的企业存续发展方面
有无要求 | 否 |
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求 | 否 |
与转让相关其他条件 | 1.意向受让方由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币936.168万元到上海联合产权交易所指定账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让人作出接受交易条件并不低于挂牌价格受让产权标的的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金在《产权交易合同》签署后转为产权交易价款的一部分；采取竞价方式转让，该保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在《产权交易合同》签署后转为产权交易价款的一部分。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约行为情形的，其交纳的保证金按规定全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人交纳保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价—一次报价方式确定受让方和受让价格的，竞买人被确定为受让方后应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本项目一经发布产权转让公告，即可对本项目开展尽职调查。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及备案表或核准材料、法律文件及该等报告和文件所披露的内容，以及完成对本项目的尽职调查工作，并决定自愿接受产权转让公告之全部内容。
4.意向受让方须在被确认为受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同签订后的5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余产权交易价款至上海联合产权交易所指定账户。
5.意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情况，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿金,保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人：在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；在被确定为受让人后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；竞买人通过网络竞价方式被确定为受让人后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 |
受让方资格条件 | 1.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力，且具有良好商业信用
2.符合国家法律、行政法规规定的其他条件
3.本项目不接受联合受让。 |
保证金设定
是否交纳保证金 | 是 |
交纳金额 | 936.168000万元 |
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 |
交纳方式 | 现金;汇票;网上支付 |
--> 四、转让方简况 转让方基本情况
转让方名称 | 上海航空工业（集团）有限公司 |
注册地（住所） | 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路351号2号楼A619室 |
经济类型 | 国有独资公司 |
公司类型（经济性质） | 有限责任公司 |
持有产(股)权比例 | 29.8957% |
拟转让产(股)权比例 | 29.8957% |
产权转让行为批准情况
国资监管机构 | 国务院国资委 |
所属集团或主管部门名称 | 中国商用飞机有限责任公司 |
批准单位名称 | 中国商用飞机有限责任公司 |
五、挂牌信息 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌期满后，
如未征集到意向受让方 变更公告内容，重新挂牌 交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 发布媒体名称 《上海证券报》
交易机构 | | 经办部门 | 北京总部 | 交易机构项目负责人 | 郑向青 | 联系电话 | 02162657272-216 | 交易机构项目经办人 | 连迪慧 | 联系电话 | 021-62657272 | 传真 | 021-63410333 | |
受托机构 | | 受托机构名称 | 北京九汇华纳产权经纪有限公司 | 受托机构电话 | 13810879045 | 受托机构联系人 | 陈琳琳 | |
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