深圳力合创业投资11.68%股权转让

　　根据国务院国资委《关于进一步规范国有企业改制工作的实施意见》、《深圳市属企业国有产权变动监管规定》的相关规定，受深圳力合创业投资有限公司委托，深圳联合产权交易所公开披露以下企业增资信息，广泛征集投资方。请有意者到我所办理报名登记手续。

    项目编号：GY062014-00178J

    企业基本情况

    标的企业名称：深圳力合创业投资有限公司
    注册地址：深圳市南山区高新技术工业村深圳清华大学研究院大楼A区408室
    法定代表人：嵇世山
    认缴注册资本（万元）：33333.33 
    企业类型：有限责任公司
    成立日期：1999年8月31日
    经营范围：从事风险、高新技术产业投资；受托管理和经营其它创业投资公司的创业资本；直接投资或参与企业孵化器的建设；投资咨询业务及法律法规允许的其他业务；高科技产品的技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（具体按深贸管证字第2004－0463号进出口企业资格证书经营）。
    主营业务：风险、高新技术产业投资
    职工人数：40人
    管理层是否有增资意向：否
    标的企业增资前后股权结构

    标的企业评估核准或备案情况

    评估核准（备案）单位：深圳市财政委员会
    核准（备案）日期：2014年10月28日
    评估机构：深圳市中企华评资产评估有限公司
    评估基准日：2013年12月31日
    评估方法：资产基础法
    评估净资产（万元）：226926.40

    标的企业清产核资报告数据（截止2013年12月31日）
    资产总额（元）：1224731338.66
    负债总额（元）：487059783.87
    所有者权益（元）：737671554.79
    营业收入（元）：36270298.93
    利润总额（元）：76084903.53
    净利润（元）：63753145.19

    交易内容
    标的内容：深圳力合创业投资有限公司增资11.68%股权项目
    挂牌价格：人民币30000万元
    挂牌公告期：自公告之日起不少于20个工作日
    挂牌起止日期：2014年12月25日至2015年1月22日止
    挂牌期满后，如未征集到意向投资方：延长信息公告期限10个工作日
    意向投资方报名时间：2014年12月25日至2015年1月22日17：30止，联交所接受意向投资方提交的报名资格文件及办理报名登记手续。
    意向投资方资格认定：挂牌期满，已缴纳足额交易保证金且经资格认定的意向投资方具备参与竞争性谈判资格。

    意向投资方报名时应当具备的条件
    1、战略投资者或其控制人的经营理念及业务发展方向符合国家产业政策，具较强资金实力，实收资本不低于人民币20000万元，具较强的盈利能力，须最近三年连续盈利；
    2、战略投资者或其控制人具有产业园区开发运营、资本运营等方面的经验；
    3、战略投资者应为一家在中华人民共和国境内依法设立且有效存续的公司法人，其控股股东或实际控制人不是英属维京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等地注册的“离岸公司”；
    4、战略投资者或其控制人具备良好的财务状况与商业信誉；在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚；法定代表人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录、未被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月未受到证券交易所公开谴责；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。能积极维护员工队伍稳定，未出现引发群体上访的情形；
    5、战略投资者成为深圳力合创业投资有限公司的股东后不会导致未来产生同业竞争及影响其他股东利益的关联交易；
    6、战略投资者认同深圳力合创业投资有限公司的企业愿景及企业使命、战略目标以及业务发展方向，认同当前的管理理念、企业文化等经营理念；
    7、除深圳力合创业投资有限公司股东会一致同意或战略投资者内部转让外，战略投资者自持有深圳力合创业投资有限公司的股权后的三年以内不直接或间接转让（依据司法机关或仲裁机构生效的判决或仲裁裁决作出的除外）。三年期限届满后，如其转让所持股权，深圳力合创业投资有限公司其它股东同等条件下享有优先购买权；
    8、战略投资者同意一次性以现金方式支付增资款项；
    9、战略投资者或其控制的企业、战略投资者实际控制人或实际控制人控制的其他企业能为深圳力合创业投资有限公司提供资源与市场，如广泛的融资渠道，投资项目的退出通道等。

    意向投资方报名需提交的文件
    1、与深圳联合产权交易所签署的《意向投资方投资委托协议书》；
    2、企业增资投资申请书；
    3、企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、工商注册登记证明原件；
    4、法定代表人身份证复印件、企业法人出具的法定代表人资格证明；
    5、在委托代理情况下，提供授权委托书及代理人身份证复印件；
    6、公司章程复印件及意向投资方主营业务介绍；
    7、意向投资方最高决策机构同意参与本次投资的内部决议（股东会决议或董事会决议等）；
    8、资信承诺；
    9、响应履约条件的证明文件或承诺文件。
    上述文件若为复印件，须加盖公章并提供原件核对。

    保证金缴纳
　　意向投资者必须在2015年1月22日16：30前向深圳联合产权交易所缴纳保证金（人民币3000万元），通过银行转账以到账为准，款项划入以下人民币账户：
    户名：深圳联合产权交易所股份有限公司
    帐号： 40000919191 0000 6478
    开户银行：中国工商银行深圳分行高新园支行

    保证金处置方式
    1、若意向投资方报名期满资格认定未通过的及通过竞争性谈判未被确认为该项目最终投资方的，则由深圳联合产权交易所不计息原路径退还全额保证金；
    2、若投资方在整个增资项目信息发布及后续竞争性谈判的任何阶段违约，则扣除全部保证金，不予退还。

    本次增资确定最终投资方的方式：挂牌期满，深圳联合产权交易所组织谈判小组与意向投资方进行竞争性谈判，通过谈判择优确定增资项目最终投资方及最终增资价格。

    成交价款支付方式：一次性付款

    增资批准情况

    批准单位：深圳市财政委员会
    批准文件及文号：《深圳市财政委员会关于同意深圳力合创业投资有限公司增资扩股的复函》深财科函〔2014〕2858号

    特别提示：经资格确认的意向投资方参与竞争性谈判时，除满足报名时应当具备的条件外，还应按照深圳联合产权交易所提供的《竞争性谈判文件》要求编制《谈判响应文件》，并在规定的时间内提交至深圳联交所参与竞争性谈判。
    《竞争性谈判文件》发放地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层深圳联合产权交易所。

    备注：竞争性谈判评分要点参考
　　意向投资方竞争性谈判评分要点

    联系方式
    深圳联合产权交易所
    业务咨询电话：0755-83690783孔先生0755-83002449 陈小姐0755-83690935王小姐 
　　　　  　　    0755-83690510林小姐
    业务投诉电话：0755-83690834祝小姐
    传      真：0755-83690661
    联系地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座4层

深圳联合产权交易所
2014年12月25日