上海易买得超市0.79%股权转让

  其他披露内容

1、出让方上海九百股份有限公司2014年9月26日公告《关于放弃对上海易买得超市增资的议案》本公司近日收到上海易买得超市有限公司（以下简称“上海易买得”）的控股股东——韩国株式会社易买得（以下简称“韩国易买得”）的公函，公函中韩国易买得提出了拟对上海易买得进行增资的预案，即：拟将上海易买得的注册资本由目前的17,000万美元增加至23,200万美元。公司董事会经认真讨论分析后认为：根据上海易买得目前的资产经营状况以及未来发展趋势，本公司不宜再对其进行增资，因此，决定放弃此次对上海易买得的增资，并同意韩国易买得单方面对上海易买得进行增资。该增资方案一经有关部门批准并实施完毕后，上海易买得的注册资本将由目前的17,000万美元增加至23,200万美元，其中：韩国易买得的出资额将由目前的16,865万美元增加至23,065万美元，股权占比将由目前的99.21%上升为99.42%；本公司的出资额仍为135万美元，股权占比将由目前的0.79%下降为0.58%。
2、根据标的企业董事会决议，本次转让挂牌底价为人民币1350.2940万元，按2014年11月10日的中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价（1美元对人民币6.1377元），挂牌底价折合美元220万元。
3、本次股权转让除原股东外，只接受人民币为支付货币。
4、本次股权转让标的企业原股东大韩民国株式会社易买得未放弃优先购买权。
5、标的企业原股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请或未按规定交纳保证金的，视为放弃受让。若形成竞价，未放弃优先购买权的标的企业其他股东竞买人无须参与报价，但应当到竞价现场。报价结束后，普通竞买人中的最后报价即为优先购买权的行权价格，优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见。
6、本项目为收益法评估。

  重大债权债务事项

无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

截止评估基准日，标的企业尚有13起诉讼事项尚未结束，本次评估对诉讼事项涉及的往来款项按照账面值列示，未考虑上述诉讼事项的影响。（详见评估报告）

  其他信息

无

  管理层拟参与受让意向

否

  挂牌价格

1350.294000万元

  价款支付方式

一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求

否

  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求

否

  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求

否

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币405万（如原股东参与受让且以外币支付的，应按1美元对人民币6.1377元的汇率折算）到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取一次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。信息发布期满，未征集到符合条件的竞买人，本次产权转让终结.
3.本次产权交易价款采用一次性方式支付，如最终受让方以美元方式支付的，则按美元兑换人民币1：6.1377的汇率支付交易价款。受让方应当在上海联合产权交易所为本次股权转让出具产权交易凭证、上海市商务委员会对本次股权转让批准后5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
4.自评估基准日至产权交接日（产权交易凭证出具之日）期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

  受让方资格条件

1.1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。
2.2.本项目不接受联合受让主体，并须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
3.3.意向受让方应具有良好财务状况和支付能力，在登记受让意向时须提供证明其受让能力的资信证明：企业应提供财务报表。
4.4.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
5.5.除法律法规规定外，标的公司其他股东行使优先购买权的受让资格不受上述“受让方资格条件”的限制。

  推介意见

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  是否交纳保证金

是

  交纳金额

405.000000万元

  交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  交纳方式

现金;汇票;网上支付;本票

  转让方名称

上海九百股份有限公司

  注册地（住所）

上海愚园路300号6楼D室

  经济类型

国有参股企业

  公司类型（经济性质）

股份有限公司

  持有产(股)权比例

0.79%

  拟转让产(股)权比例

0.79%

  国资监管机构

市级国资委

  所属集团或主管部门名称

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  批准单位名称

上海市静安区国有资产监督管理委员会