紫光数码（苏州）集团26%股权转让

项目名称

紫光数码（苏州）集团有限公司26%股权

项目编号

QYCQ15195-SCJ2015049

转让行为
批准情况

2015年6月17日苏州市相城区政府国有资产监督管理局批复；
苏州市相城区人民政府办公室办文单（[2015]第170号）批复。

挂牌日期

挂牌起始日期：2015 年8 月 28 日 挂牌终止日期：2015 年 9 月 28日

转让方名称

苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司

标的企业
基本情况

标的企业名称

紫光数码（苏州）集团有限公司

公司类型

有限责任公司

注册号码

320507000163312

注册资本（万元）

27,400.00

法定代表人

齐联

住所

苏州市高铁新城南天成路58号

经营范围

批发与零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。销售：计算机及原辅材料、通讯器材（不含卫星电视地面接受及无线电发射设备）、仪器仪表、一类医疗器械、五金交电、机械设备及零配件、钻石、珠宝首饰、汽车。零售贵金属制品。国内贸易（国家限制禁止的项目除外）。计算机网络的安装和系统集成；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训；承接通信、智能监控综合系统工程的施工：环境管理体系咨询。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

职工人数（人）

298

所属行业

批发和零售业

其他

无

标的企业
股权结构

紫光股份有限公司56%；
苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司26%；
苏州澄实佳业投资管理合伙企业（普通合伙）18%。

审计情况

资产总额（万元）

181,884.24

净资产（万元）

38,662.97

上年主营业务收入（万元）

933,088.87

上年利润总额（万元）

12,946.2

上年净利润（万元）

9,711.84

资产评估
情况

评估机构

北京中同华资产评估有限公司

评估报告书编号

中同华评报字（2015）第327号

评估核准（备案）单位

苏州市相城区政府国有资产监督管理局

评估基准日

2014年12月31日

标的企业评估值

资产总额(万元)

净资产（万元）

119,300.00

转让标的对应评估值

31,018.00

特别事项
说明

涉及国有划拨土地处置方案

无

涉及的职工安置方案

无

涉及金融债务或其他重要
债务处置方案

无

管理层参与收购情况

无

有限责任公司其他股东是否
放弃优先受让权

苏州澄实佳业投资管理合伙企业（普通合伙）放弃本次股权优先购买权；紫光股份有限公司不放弃本次股权优先购买权。

对外资收购有无限制或禁止规定

无

涉及的上市公司国有股性质变化

无

评估基准日到挂牌起始日
期间权益增加额

由受让方按其受让的股权比例享有或承担。

其他重要事项

2015年05月05日，紫光数码（苏州）集团有限公司股东会决议进行利润分配；评估基准日2014年12月31日前可供分配利润为13,641.16万元，苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司分得3,546.70万元；紫光数码（苏州）集团有限公司100%股权在评估值基础上相应调减为105,658.84万元，苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司持有紫光数码（苏州）集团有限公司26%股权在对应评估值基础上调减为27,471.30万元。

转让参考
价格

不低于27,471.30万元

受让方应
具备的
具体条件

1、意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人；
2、意向受让方具备良好的财务状况和支付能力；
3、意向受让方具有良好的商业信誉；
4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件；
5、意向受让方在报名截止时间前需向交易所提交保证金5500万元人民币（以实际到账时间为准），在成为受让方后保证金自动转作股权转让款一部分。

备查文件

1、紫光数码（苏州）集团有限公司第二届第二次股东会决议；
2、紫光数码（苏州）集团有限公司第二届第三次股东会决议；
3、紫光数码（苏州）集团有限公司2014年度股东会决议；
4、苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司董事会决议；
5、《关于苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司转让持有的紫光数码（苏州）集团有限公司股权的请示》；
6、苏州高铁新城管理委员会同意转让的批复；
7、苏州市相城区人民政府办公室办文单（附相城区国资局承办意见）；
8、审计报告（中兴华审字（2015）第BJ03-040号）；
9、资产评估报告（中同华评报字（2015）第327号）；
10、转让方案；
11、律师事务所出具的法律意见书；
12、国有资产评估项目备案表；
13、工商资料查询表；
14、紫光数码（苏州）集团有限公司章程、营业执照、近期财务报表；
15、拟签署的《转让合同》；
16、其他相关资料。

其他说明

1、意向受让方应在被确认为最终受让方之日起5个工作日内与转让方签订转让协议，转让款可以选择一次性支付或分期支付。选择一次性支付的，必须在转让协议签订后30日内支付全额转让款至苏州产权交易所指定账户；选择分期支付的，必须在转让协议签订后5个工作日内支付不低于30%的转让款至苏州产权交易所指定账户，其余价款应当提供合法担保，并按中国人民银行同期同类贷款利率向转让方支付延期付款利息，并在半年内付清。
2、标的企业自评估基准日到标的股权成交办理工商变更登记日期间的损益由受让方按其受让的股权比例享有或承担；
3、至本公告挂牌期满，若征集到一家符合条件的意向受让方，则以不低于转让参考价格协议成交；若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方，则采用电子竞价方式确定最终受让方。
4、意向受让方应在2015年9月28日 16：00 前至苏州产权交易所办理登记报名手续，报名地点：苏州工业园区旺墩路168号市场大厦三楼交易一部，受理时间：上午9：00-11：00，下午13：30-16：00，不含节假日。
5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，企业包括：章程、同意受让的决议文件（公司制企业应提供股东会或有权董事会的相关决议文件）、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表（近三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等；自然人包括身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。
5、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《资产评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的实地查勘和风险评估，审慎决策。

联系方式

联系人

徐先生、武小姐

联系电话

0512-67868646、67868905

传真

0512-67868639