上海凯密特尔化学品公司40%股权转让

发布:上海产交所拍卖时间:11-10 拍卖形式：网络拍卖拍卖次数：第1次编辑:王丽关注：

转让标的名称上海凯密特尔化学品有限公司40%股权
项目编号 Q314SH1014487 挂牌价格 35300.000000万元
挂牌起始日期 2014-10-13 挂牌期满日期 2014-11-10
标的所在地区上海标的所属行业化学工业
一、转让方承诺
本转让方现委托（上海汽车资产经营有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况
标的企业名称上海凯密特尔化学品有限公司
注册地(地址) 上海市浦东新区康桥镇康桥工业区康安路628号
法定代表人凌志诚
成立时间 1995-11-16
注册资本美元 330.000000万元
经济类型外资企业
公司类型（经济性质）中外合资经营企业
经营规模中型
组织机构代码 60732846-7
经营范围
实生产金属表面处理系列材料，漆雾聚剂系列材料，金属材料切削液（不涉及出口许可证），汽车保护膜，玻璃用化学品（分割粉、润滑剂和切割液等），涂装辅助设备，销售自产产品。（涉及许可经营的凭许可证经营）
职工人数 210人
是否含有国有划拨土地否
标的企业股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权否
序号
股东名称持股比例
德国凯密特尔化学技术责任有限公司 60%
上海大众联合发展有限公司 36%
上海市南汇县惠南镇工业公司 4%
主要财务指标
以下数据出自年度审计报告
2013年度
营业收入营业利润净利润
31150.760000万元 7733.740000万元 5721.480000万元
资产总计负债总计所有者权益
37946.150000万元 8862.310000万元 29083.840000万元
审计机构上海上审会计师事务所
2012年度
营业收入营业利润净利润
31176.110000万元 6900.210000万元 5154.220000万元
资产总计负债总计所有者权益
31828.390000万元 7045.770000万元 24782.620000万元
审计机构上海上审会计师事务所
以下数据出自企业财务报表
报表日期营业收入营业利润净利润
2014-08-31 25585.564155万元 6584.185960万元 4773.594067万元
报表类型资产总计负债总计所有者权益
月报 31982.282058万元 15037.216983万元 16945.065075万元
资产评估情况
评估机构上海立信资产评估有限公司
核准（备案）机构上海汽车集团股份有限公司工会
核准（备案）日期 2014-09-20
评估基准日 2014-05-31
基准日审计机构上海上审会计师事务所
律师事务所上海宏仑宇君律师事物所
内部审议情况董事会决议
项目
账面价值评估价值
流动资产
34995.360000万元
长期投资
1214.130000万元
固定资产
1198.740000万元
无形资产
100.700000万元
其它资产
2761.660000万元
资产总计
40270.590000万元业务无法提供
流动负债
30233.090000万元
长期负债
3276.580000万元
负债总计
24756.370000万元业务无法提供
净资产
15514.220000万元 85900.000000万元
转让标的对应评估值
34360.000000万元
其他披露内容
1、本项目除转让方外其他股东明确表示不放弃优先购买权；
2、标的企业其他股东拟参与受让的，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定交纳保证金，若形成竞价老股东在同等条件下，行使优先受让权。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让、放弃行使优先购买权。
3、本次评估按收益法。
重大债权债务事项无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容详见评估报告及审计报告。
其他信息无
管理层拟参与受让意向否
三、交易条件与受让方资格条件交易条件
挂牌价格 35300.000000万元
价款支付方式一次性付款
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求否
对转让标的企业存续发展方面
有无要求否
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求否
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币10590万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体），采取一次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。信息发布期满，未征集到符合条件的竞买人，本次产权转让终结。
3.本次产权交易价款采用一次性方式支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将交易价款扣除保证金后的余额全部支付至产权交易机构指定账户。
4.自评估基准日至产权交接日（产权交易凭证出具之日）期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由出让方按持股比例承接。
5.保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
受让方资格条件
1.意向受让方应为符合外商投资企业相关法律、法规、政策规定的，依法设立并有效存续的境内外企业法人。
2.本项目不接受联合受让主体，并须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
3.意向受让方应具有良好财务状况和支付能力，在登记受让意向是须提供证明其受让能力的资信证明：企业应提供财务报表。
4.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
保证金设定
是否交纳保证金是
交纳金额 10590.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
交纳方式现金;汇票;网上支付;本票
四、转让方简况转让方基本情况
转让方名称上海大众联合发展有限公司
注册地（住所）上海市嘉定区安亭镇昌吉路188号
经济类型其它
公司类型（经济性质）有限责任公司
持有产(股)权比例 36%
拟转让产(股)权比例 36%
产权转让行为批准情况
批准单位名称上海汽车集团股份有限公司工会
转让方基本情况
转让方名称上海市南汇县惠南镇工业公司
注册地（住所）上海市浦东新区惠南镇东门车站北首
经济类型集体
公司类型（经济性质）集体企业
持有产(股)权比例 4%
拟转让产(股)权比例 4%
产权转让行为批准情况
批准单位名称上海市浦东新区惠南镇人民政府
五、挂牌信息
挂牌公告期自公告之日起20个工作日挂牌期满后，如未征集到意向受让方信息发布终结
交易方式挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价
交易机构
经办部门产权交易部
交易机构项目负责人叶凌励联系电话 62657272-261
交易机构项目经办人胡继雯联系电话 62657272-230
传真 021-63410333
受托机构
受托机构名称上海汽车资产经营有限公司
受托机构电话 021-63266397
受托机构联系人苏良勇

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