上海世界贸易商城公司1%股权转让

发布:上海产交所拍卖时间:11-05 拍卖形式：网络拍卖拍卖次数：第1次编辑:王丽关注：

转让标的名称上海世界贸易商城有限公司1%股权
项目编号 G314SH1007588 挂牌价格 7241.936900万元
挂牌起始日期 2014-10-09 挂牌期满日期 2014-11-05
标的所在地区上海标的所属行业社会服务业
一、转让方承诺
本转让方现委托（上海古北产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况
标的企业名称上海世界贸易商城有限公司
注册地(地址) 上海市延安西路2299号
法定代表人倪建达
成立时间 1993-02-24
注册资本美元 10000.000000万元
经济类型国有参股企业
公司类型（经济性质）有限责任公司
经营规模大型
组织机构代码 60725856-9
经营范围
从事进出口产品的陈列、展览、展销；为中外客商提供交易场所及配套设施；提供相应的商务，生活等配套服务，停车场（库）经营及物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
职工人数 436人
是否含有国有划拨土地否
标的企业股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权否
序号
股东名称持股比例
香港华欣大企业有限公司 99%
上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司 1%
主要财务指标
以下数据出自年度审计报告
2013年度
营业收入营业利润净利润
35033.821940万元 7996.980753万元 7111.394387万元
资产总计负债总计所有者权益
184546.301025万元 105174.721308万元 79371.579717万元
审计机构上海财瑞会计师事务所有限公司
2012年度
营业收入营业利润净利润
34195.585681万元 7851.390076万元 6958.952695万元
资产总计负债总计所有者权益
196780.639756万元 113921.152972万元 82859.486784万元
审计机构上海财瑞会计师事务所有限公司
以下数据出自企业财务报表
报表日期营业收入营业利润净利润
2014-08-31 22111.134615万元 6107.473935万元 5345.639947万元
报表类型资产总计负债总计所有者权益
月报 185808.443684万元 100194.189350万元 85614.254334万元
资产评估情况
评估机构上海财瑞资产评估有限公司
核准（备案）机构上海地产（集团）有限公司
核准（备案）日期 2014-09-19
评估基准日 2014-03-31
基准日审计机构上海财瑞会计师事务所有限公司
律师事务所上海市前和律师事务所
内部审议情况董事会决议
项目
账面价值评估价值
流动资产
6985.453715万元 7095.093992万元
长期投资
26.152100万元 26.152100万元
固定资产
99192.575201万元 710700.258051万元
无形资产
70258.928666万元
其它资产
9309.327306万元 6372.188746万元
资产总计
185772.436988万元 724193.692889万元
流动负债
24338.887936万元 24338.887936万元
长期负债
79286.137795万元 79286.137795万元
负债总计
103625.025731万元 103625.025731万元
净资产
82147.411257万元 620568.667158万元
转让标的对应评估值
6205.686672万元
重要信息披露
其他披露内容
1、本次股权转让标的企业原股东香港华欣大企业有限公司未放弃优先购买权。
2、标的企业原股东拟参与受让的，应在挂牌期间向联交所递交受让申请，并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请或未按规定交纳保证金的，视为放弃受让。若形成竞价，未放弃优先购买权的标的企业其他股东竞买人无须参与报价，但应当到竞价现场。报价结束后，普通竞买人中的最后报价即为优先购买权的行权价格，优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见。
重大债权债务事项无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
1)截止评估基准日，上海世界贸易商城有限公司借款共计867,812,252.95元，分为股东借款和抵押贷款，具体情况详见评估报告。
2）截止评估基准日，标的企业尚有16起欠费诉讼。截止报告出具日尚无调解或判决，故本次评估按被评估单位账面金额作为评估值，具体情况详见评估报告。
3）应收账款中应收TaraTassha 租赁费36,082.68元，系2009年6月发生，账龄为4年9月，估计无法收回，经公司董事会批准已经全额计提了坏账准备，本次评估为零。
4）长期投资中对上海炫意商贸有限公司的投资于2011年6月已经签订转让协议，转让款已经入账，但是股权转让手续尚在办理之中，本次评估按转让协议款评估；对上海汇想展览有限公司，投资比例为5%，由于属小股东，上海世界贸易商城有限公司对其无实际控制权，故无法得到被投资单位的任何资料，本次评估按账面投资额评估。
5）上海世界贸易商城有限公司拥有无账面价值的注册商标，具体为世贸商城的图标，注册号为第1037562号，核对服务项目第36类，不动产事务，1997年6月注册，2007年获准延期，有效期自2007年6月21日至2017年6月20日，已纳入本次评估范围。
其他信息无
管理层拟参与受让意向否
三、交易条件与受让方资格条件交易条件
挂牌价格 7241.936900万元
价款支付方式一次性付款
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求   否
对转让标的企业存续发展方面
有无要求   否
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求   否
与转让相关其他条件
1.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取一次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币2172万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让标的产权承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户，在本次转让获得相关部门批准后由上海联合产权交易所转付给出让方。（若原股东对本次股权转让行使优先受让权并成功受让且以外币方式支付价款的，则以结汇当日汇率折算成交价款，按国家外汇管理的规定支付）。
4.自评估基准日至工商变更登记日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容做出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1）、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2）、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3）、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
6.本项目公告期即为尽职调查期。意向受让方举牌且缴纳保证金后，即视为意向受让方了解与本次转让标的有关的事宜，充分了解转让方已经披露和未披露的关于转让标的存在或潜在的经营风险和法律风险,认可项目现状以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,自愿承担因转让标的现状和本次交易的风险可能造成的一切损失。
受让方资格条件
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.国家法律、法规等规定的其他条件。
5.除有法律法规规定外，标的公司其他股东行使优先购买权的受让资格不受上述“受让方资格条件”的限制。
6.本项目不接受联合受让主体。
保证金设定
是否交纳保证金是
交纳金额 2172.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
交纳方式现金;汇票;网上支付;本票
四、转让方简况转让方基本情况
转让方名称上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司
注册地（住所）上海市长宁区娄山关路55号新虹桥大厦8-9楼
经济类型国有控股企业
公司类型（经济性质）有限责任公司
持有产(股)权比例 1%
拟转让产(股)权比例 1%
产权转让行为批准情况
国资监管机构省级国资委
所属集团或主管部门名称上海地产（集团）有限公司
批准单位名称上海地产（集团）有限公司
五、挂牌信息挂牌公告期自公告之日起20个工作日挂牌期满后，
如未征集到意向受让方变更公告内容，重新挂牌交易方式挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价一次报价发布媒体名称《中国证券报》
交易机构
经办部门产权交易部
交易机构项目负责人陆渊杰联系电话 62657272-329
交易机构项目经办人陈力潇联系电话
传真 021-63410333
受托机构
受托机构名称上海古北产权经纪有限公司
受托机构电话 021-62087164
受托机构联系人李轶靓

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