上海新鑫投资100%股权转让

发布:上海联交所拍卖时间:12-18 拍卖形式：网络拍卖拍卖次数：第1次编辑:yxm 关注：

转让标的名称	上海新鑫创业投资有限公司100%股权
项目编号	G314SH1007708	挂牌价格	4052.250000万元
挂牌起始日期	2014-11-28	挂牌期满日期
标的所在地区	上海	标的所属行业	电子工业

一、转让方承诺

本转让方现委托（北京汇通行投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称	上海新鑫创业投资有限公司
注册地(地址)	上海张江高科技园区郭守敬路351号2楼601AB-15室
法定代表人	吴群
成立时间	2001-11-21
注册资本	人民币 3250.000000万元
经济类型	国有控股企业
公司类型（经济性质）	有限责任公司
经营规模	小型
组织机构代码	73406271-0
经营范围	集成电路设计、软件产业为主的高新技术企业以及其他企业的创业投资与投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
是否含有国有划拨土地	否

标的企业股权结构

老股东是否放弃行使优先购买权

是

序号

股东名称

持股比例

中国电子信息产业集团有限公司

42.42%

上海创业投资有限公司

21.22%

上海长亮投资发展有限公司

36.36%

主要财务指标

以下数据出自年度审计报告

2013年度

营业收入	营业利润	净利润
19.350000万元	2023.900000万元	1585.920000万元
资产总计	负债总计	所有者权益
5870.770000万元	447.040000万元	5423.730000万元

审计机构

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

2012年度

营业收入	营业利润	净利润
2135.130000万元	1534.220000万元
资产总计	负债总计	所有者权益
8005.140000万元	1174.860000万元	6830.280000万元

审计机构

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

以下数据出自企业财务报表

报表日期

营业收入

营业利润

净利润

2014-10-31

-105.390000万元

-102.010000万元

报表类型

资产总计

负债总计

所有者权益

月报

4055.710000万元

1.500000万元

4054.210000万元

资产评估情况

评估机构	上海东洲资产评估有限公司
核准（备案）机构	中国电子信息产业集团有限公司
核准（备案）日期	2014-10-23
评估基准日	2014-06-30
基准日审计机构	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所

北京市君茂律师事务所

内部审议情况

项目

流动资产

资产总计

流动负债

负债总计

净资产

转让标的对应评估值

股东会决议

账面价值

评估价值

4115.250000万元

63.000000万元

4052.250000万元

重要信息披露

其他披露内容	无
重大债权债务事项	截止评估基准日2014年6月30日，上海创业投资有限公司尚欠标的公司689.65万元债务，中国电子信息产业集团有限公司尚欠标的公司1378.65万元债务，上海长亮投资发展有限公司尚欠标的公司1181.70万元债务。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容	无
其他信息	无
管理层拟参与受让意向	否

三、交易条件与受让方资格条件交易条件 -->

挂牌价格	4052.250000万元
价款支付方式	一次性付款
对转让标的企业职工有无继续聘用要求	否
对转让标的企业存续发展方面有无要求	否
产权转让涉及的债权债务处置有无要求	是具体为：截止评估基准日2014年6 月30 日，上海创业投资有限公司尚欠标的公司689.65万元债务，中国电子信息产业集团有限公司尚欠标的公司1378.65万元债务，上海长亮投资发展有限公司尚欠标的公司1181.70万元债务；标的公司同意在标的公司被转让的同时转让方对标的公司的债务转移至受让方。
与转让相关其他条件	1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币80.23万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起5个工作日内全额返还。 2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同；信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 3.产权交易价款采用一次性付款方式支付。意向受让方应当在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将实际交易价款（含前期支付的保证金）支付至上海联合产权交易所指定账户.受让方需同时接受转让方欠标的公司3250万元债务，作为应付转让方交易价款的抵充。 4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。（1）只征集到一个符合条件的意向受让方①通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；　　②在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；③在被确定为受让方后，未在3个工作日内签署产权交易合同的及未按约定时限支付交易价款的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人①通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；　　　②在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；　　　③在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；④竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签署产权交易合同的及未按约定时限支付交易价款的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。转让方同时承诺，不得因转让方原因撤销挂牌或暂停项目正常推进，否则，转让方将对竞买人承担相应的损害赔偿责任。 5.意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件的内容及该等报告和文件所披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告和产权交易合同之内容。
受让方资格条件	1.意向方须为境内外注册的独立的企业法人或者具有完全民事行为能力的自然人 2.意向方应具有良好的财务状况、支付能力、商业信用 3.意向方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定

是否交纳保证金	是
交纳金额	80.230000万元
交纳时间	意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
交纳方式	现金;汇票;网上支付;本票

--> 四、转让方简况转让方基本情况

转让方名称	中国电子信息产业集团有限公司
注册地（住所）	北京市海淀区万寿路27号
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	国有独资公司
持有产(股)权比例	42.42%
拟转让产(股)权比例	42.42%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	国务院国资委
所属集团或主管部门名称	中国电子信息产业集团有限公司
批准单位名称	中国电子信息产业集团有限公司

转让方基本情况

转让方名称	上海长亮投资发展有限公司
注册地（住所）	上海青浦区徐泾镇振泾路198号
经济类型	民营
公司类型（经济性质）	有限责任公司
持有产(股)权比例	36.36%
拟转让产(股)权比例	36.36%

产权转让行为批准情况

批准单位名称

无

转让方基本情况

转让方名称	上海创业投资有限公司
注册地（住所）	上海市张江高科技园区春晓路350号创业中心楼318室
经济类型	国有独资公司
公司类型（经济性质）	国有独资公司
持有产(股)权比例	21.22%
拟转让产(股)权比例	21.22%

产权转让行为批准情况

国资监管机构	省级国资委
所属集团或主管部门名称	上海市国有资产监督管理委员会
批准单位名称	上海市国有资产监督管理委员会

五、挂牌信息挂牌公告期自公告之日起20个工作日挂牌期满后，
如未征集到意向受让方延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长24个周期。交易方式挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价

特殊事项	竞买人、竞买人受托机构须知（该信息为受托机构可查看的内容。欲浏览该信息详细内容，请先登录）

交易机构

经办部门	北京总部
交易机构项目负责人	郑向青	联系电话	02162657272-216
交易机构项目经办人	王瑞霞	联系电话
传真	021-63410333