上海城市动漫传媒公司44%股权转让

发布:上海产交所拍卖时间:10-22 拍卖形式：网络拍卖拍卖次数：第1次编辑:王丽关注：

转让标的名称上海城市动漫出版传媒有限公司43.84%股权（出资额人民币385.57万元）
项目编号 G314SH1007606 挂牌价格 1213.075520万元
挂牌起始日期 2014-10-16 挂牌期满日期 2014-11-13
标的所在地区上海标的所属行业广播、电视、电影和音像业
一、转让方承诺
本转让方现委托（上海兴恒投资咨询有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海文化产权交易所）和上海联合产权交易所在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海文化产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业基本情况
标的企业名称上海城市动漫出版传媒有限公司
注册地(地址) 上海市张江高科技园区祖冲之路1559号2幢7005－7008室
法定代表人高韵斐
成立时间 2005-06-01
注册资本人民币 879.540000万元
经济类型国有控股企业
公司类型（经济性质）有限责任公司
经营规模小型
组织机构代码 77578771-8
经营范围
出版动漫、科技、卫生、教育、艺术、广播电视教学类音像制品（凭许可证件经营），电视节目制作、发行（凭许可证件经营），动漫画制作，动漫产品设计、开发，动漫专业领域内的技术服务、技术咨询，广告设计、制作、代理，文化艺术活动策划，会议及展览服务，玩具、文化用品、日用百货、体育用品、服饰、电子产品、家用电器的销售，图书报刊、电子出版物的零售、批发（凭许可证件经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
职工人数 47人
是否含有国有划拨土地否
标的企业股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权是
序号
股东名称持股比例
上海文新投资有限公司 51.16%
上海东方惠金文化产业投资有限公司 43.84%
刘军 4.24%
李璎 0.38%
刘亚军 0.38%
主要财务指标
以下数据出自年度审计报告
2013年度
营业收入营业利润净利润
3471.029981万元 -172.058550万元 163.777955万元
资产总计负债总计所有者权益
3438.711445万元 724.118204万元 2714.593241万元
审计机构上海财瑞会计师事务所有限公司
2012年度
营业收入营业利润净利润
2516.893382万元 -182.478932万元 87.689402万元
资产总计负债总计所有者权益
2966.525421万元 415.710135万元 2550.815286万元
审计机构上海财瑞会计师事务所有限公司
以下数据出自企业财务报表
报表日期营业收入营业利润净利润
2014-08-31 1301.245353万元 19.618728万元 16.058849万元
报表类型资产总计负债总计所有者权益
月报 3266.671117万元 536.867982万元 2729.803135万元
资产评估情况
评估机构上海财瑞资产评估有限公司
核准（备案）机构上海市宣传文化系统国有资产监督管理办公室
核准（备案）日期 2014-09-18
评估基准日 2013-12-31
基准日审计机构上海财瑞会计师事务所有限公司
律师事务所上海市联诚律师事务所
内部审议情况股东会决议
项目
账面价值评估价值
流动资产
3301.750000万元 3323.870000万元
固定资产
77.300000万元 104.570000万元
无形资产
59.660000万元 62.740000万元
资产总计
3438.710000万元 3491.170000万元
流动负债
442.370000万元 442.370000万元
负债总计
724.120000万元 724.120000万元
净资产
2714.590000万元 2767.050000万元
转让标的对应评估值
1213.074720万元
其他披露内容
本项目公告期即为尽职调查期。意向受让方举牌且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该内容，自愿全部接受产权转让公告之内容。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
1.应收账款中9笔计391,848.26元及其它应收款中2笔计10,000.00元的应收款项账龄均在三年以上，且经手人员更替，长期未予追讨，预计相关款项无法收回，本次评估为零。
2.公司目前的主要办公场所位于上海祖冲之路1559创意大厦7楼7005-7008室，系向上海张江数字出版文化创意产业发展有限公司租赁使用。
  管理层拟参与受让意向否
三、交易条件与受让方资格条件交易条件
挂牌价格 1213.075520万元
价款支付方式一次性付款
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求否
对转让标的企业存续发展方面
有无要求否
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求否
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币363万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。
（1）只征集到一个符合条件的竞买人
①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；
②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。
（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人
①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；
②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；
③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。
（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户，在产权交易机构为本次股权转让出具交易凭证后转付给出让方。
5.自评估基准日至产权持有主体完成权利交接期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
6.受让方须书面承诺符合国家相关的法律法规和转让方提出的所有条件,如违反承诺，给交易相关方造成损失的，由受让方承担法律责任及一切后果。
7.意向受让方需符合标的企业行业规定。意向受让方应当自行对照有关规定和要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格，决定是否举牌受让转让标的，并自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。
受让方资格条件
1.意向受让方应为符合相关法律、法规、政策规定的，依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织。
2.受让方须具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.本项目接受联合受让主体，联合受让主体各方都应当符合受让方资格条件，且不得采用委托或信托等方式参与交易。联合体各方应当签订联合受让协议，明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任。
保证金设定
是否交纳保证金是
交纳金额 363.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
交纳方式现金;汇票;网上支付;本票
四、转让方简况转让方基本情况
转让方名称上海东方惠金文化产业创业投资有限公司
注册地（住所）上海市张江高科技园区张东路1387号16幢E座206室
经济类型国有控股企业
公司类型（经济性质）有限责任公司
持有产(股)权比例 43.84%
拟转让产(股)权比例 43.84%
产权转让行为批准情况
国资监管机构市级国资委
所属集团或主管部门名称上海文化广播影视集团
批准单位名称上海市宣传文化系统国有资产监督管理办公室
五、挂牌信息
挂牌公告期自公告之日起20个工作日挂牌期满后，如未征集到意向受让方延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长24个周期。交易方式挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
交易机构
经办部门上海文化产权交易所
交易机构项目负责人徐鸿喜联系电话 62657272-330
交易机构项目经办人闵春煜联系电话 62657575-197
传真 021-63410333
受托机构
受托机构名称上海兴恒投资咨询有限公司
受托机构电话 021-33676287
受托机构联系人汪立勋

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